Integridad al descubierto, operaciones protegidas.
Valida la integridad de contrapartes, beneficiarios reales y personas clave antes de firmar. Plausity combina OSINT, HUMINT y screening de sanciones a lo largo de una ruta de escalado de cuatro etapas para revelar riesgos reputacionales, regulatorios y de integridad ESG a la velocidad de la operación.
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Conoce a las personas detrás del deal, antes de comprometerte.
Identifica deal-breakers en un día laborable
Plausity ejecuta screening estructurado de sanciones, watchlists y medios adversos sobre el target y 1–3 personas clave vía LexisNexis, junto con verificación de alto nivel del registro mercantil y de la estructura de propiedad. El resultado: una calificación de riesgo tipo semáforo (Rojo/Ámbar/Verde), un memo de red flags y una recomendación Go/No-Go, antes de comprometer recursos.
Construye un perfil de riesgo antes del term sheet
Screening ampliado sobre todas las entidades relevantes y personas clave, con mapeo de la estructura corporativa, validación del beneficiario real, revisión de medios en inglés y alemán de 5–10 años, y escaneos de alto nivel de litigios, regulación y red flags ESG. Plausity devuelve un Reputational Risk Meter y una recomendación clara de proceder o retrasar la firma.
Valida la integridad mediante OSINT y HUMINT
Investigación documental profunda que combina OSINT (registros públicos locales, bases de litigios, medios, software de investigación) con consultas HUMINT a fuentes de confianza en el país, abarcando reputación, vínculos políticos, exposición a corrupción y contexto de litigios. Plausity mapea intereses y relaciones, revela red flags y propone rutas de mitigación.
Entrega informes de integridad de alta garantía para la decisión
Plausity contextualiza las acusaciones, valida cruzadamente los hallazgos HUMINT contra fuentes independientes e integra un deep-dive de integridad ESG cuando es relevante. Resultado: un resumen ejecutivo, un informe Integrity DD exhaustivo con hallazgos HUMINT calificados por fuente y una estrategia de mitigación detallada junto a un plan de monitoreo post-cierre listo para inversores y operadores.
Explore la plataforma Plausity
El Integrity DD de Plausity reveló un litigio previo no declarado de un cofundador que cambió radicalmente nuestra asignación de riesgo. La capa HUMINT aportó contexto que la sala de datos nunca habría dado.
Preguntas frecuentes
Plausity combina OSINT y HUMINT estructurados con screening de sanciones a lo largo de una ruta de escalado de cuatro etapas. Obtienes una triage tipo semáforo en un día, un Reputational Risk Meter antes de firmar el term sheet y un informe Integrity DD de alta garantía para la decisión final, todo en una plataforma con audit trail completo.
Pre-Screening y KYI se centran por defecto en fuentes en inglés y alemán. La cobertura se amplía en las etapas Background Check e Integrity DD a registros públicos locales, HUMINT en el país y otros idiomas según las jurisdicciones relevantes de la operación.
Plausity orquesta consultas a través de fuentes de confianza en el país, calificando cada hallazgo por fiabilidad y contexto. Los hallazgos se cruzan con varias fuentes independientes antes de aparecer en el informe final de Integrity DD.
Sí. La etapa 4 de Integrity DD incluye una estrategia de mitigación detallada y un plan de monitoreo post-cierre, con re-screening periódico opcional de personas clave y entidades para detectar riesgos emergentes.
El riesgo de integridad es riesgo de operación. Revélalo antes de firmar.
Reserva una demo y descubre cómo Plausity te ayuda a screenear, investigar y validar la integridad de las contrapartes en cada etapa del deal.
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