Integrität aufgedeckt, Transaktionen geschützt.
Validieren Sie die Integrität von Counterparties, wirtschaftlich Berechtigten und Schlüsselpersonen vor Vertragsabschluss. Plausity kombiniert OSINT, HUMINT und Sanctions-Screening über einen vierstufigen Eskalationspfad, um reputationale, regulatorische und ESG-Integritätsrisiken in Deal-Geschwindigkeit aufzudecken.
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Sehen Sie die Menschen hinter dem Deal, bevor Sie sich binden.
Deal-Breaker in einem Arbeitstag triagieren
Plausity führt strukturierte Sanktions-, Watchlist- und Adverse-Media-Screenings auf das Target und 1–3 Schlüsselpersonen über LexisNexis durch, ergänzt um eine hochrangige Prüfung von Handelsregister und Eigentümerstruktur. Output: ein Ampel-Risikorating (Rot/Gelb/Grün), ein Red-Flag-Memo und eine Go-/No-Go-Empfehlung, bevor Sie tiefere Workstreams in Auftrag geben.
Risikoprofil vor dem Term Sheet aufbauen
Erweitertes Screening über alle relevanten Entitäten und Schlüsselpersonen, mit Mapping der Konzernstruktur, Validierung der wirtschaftlich Berechtigten, einer 5–10-jährigen englisch- und deutschsprachigen Medienrecherche sowie hochrangigen Litigations-, Regulierungs- und ESG-Red-Flag-Scans. Plausity liefert einen Reputational-Risk-Meter und eine klare Empfehlung, ob das Term Sheet unterzeichnet oder verzögert werden sollte.
Integrität durch OSINT und HUMINT validieren
Tiefe Desk-Recherche, die OSINT (lokale öffentliche Register, Litigation-Datenbanken, Medien, Investigation-Software) mit HUMINT-Anfragen über vor-Ort vertrauenswürdige Quellen verbindet, zu Reputation, politischen Verbindungen, Korruptionsexposition und Litigation-Kontext. Plausity kartiert Geschäftsinteressen und Beziehungen, deckt Red Flags auf und schlägt Mitigationspfade vor.
High-Assurance-Integritätsberichte für Entscheidungen liefern
Plausity kontextualisiert Vorwürfe, verifiziert HUMINT-Erkenntnisse gegenüber unabhängigen Quellen und integriert bei Bedarf einen ESG-Integritäts-Deep-Dive. Der Output: ein Executive Summary, ein umfassender Integrity-DD-Bericht mit quellengradierten HUMINT-Findings und eine detaillierte Mitigationsstrategie samt Post-Close-Monitoring-Plan, der für Investoren und Operator unmittelbar handlungsleitend ist.
Entdecken Sie die Plausity-Plattform
Plausitys Integrity DD hat einen nicht offengelegten Rechtsstreit eines Mitgründers ans Licht gebracht, der unsere Risikoallokation grundlegend verändert hat. Die HUMINT-Ebene lieferte Kontext, den uns kein Datenraum geben konnte.
Häufig gestellte Fragen
Plausity verbindet strukturiertes OSINT und HUMINT mit Sanctions-Screening über einen vierstufigen Eskalationspfad. Sie erhalten eine Ampel-Triage in einem Arbeitstag, einen Reputational-Risk-Meter vor Term-Sheet-Unterzeichnung und einen High-Assurance-Integrity-DD-Bericht für die finale Entscheidung, alles in einer Plattform mit vollständigem Audit-Trail.
Pre-Screening und KYI fokussieren sich standardmäßig auf englisch- und deutschsprachige Quellen. Ab Stufe Background Check und Integrity DD erweitert sich die Abdeckung auf lokale öffentliche Register, vor-Ort-HUMINT und zusätzliche Sprachen entsprechend den relevanten Deal-Jurisdiktionen.
Plausity orchestriert Anfragen über vor-Ort vertrauenswürdige Quellen, wobei jedes Finding nach Zuverlässigkeit und Kontext quellengradiert wird. Erkenntnisse werden gegen mehrere unabhängige Quellen quervalidiert, bevor sie im finalen Integrity-DD-Bericht erscheinen.
Ja. Die Stufe-4-Integrity-DD-Outputs umfassen eine detaillierte Mitigationsstrategie und einen Post-Close-Monitoring-Plan, optional mit periodischem Re-Screening von Schlüsselpersonen und Entitäten zur Früherkennung neuer Risiken.
Integritätsrisiko ist Deal-Risiko. Decken Sie es auf, bevor Sie unterschreiben.
Vereinbaren Sie eine Demo und erfahren Sie, wie Plausity Sie dabei unterstützt, die Integrität von Counterparties in jeder Deal-Phase zu screenen, zu untersuchen und zu validieren.
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