Integrità portata alla luce, operazioni protette.
Verifica l'integrità di controparti, titolari effettivi e persone chiave prima della firma. Plausity combina OSINT, HUMINT e screening di livello sanzioni lungo un percorso di escalation in quattro fasi per individuare rischi reputazionali, regolamentari e di integrità ESG alla velocità del deal.
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Conosci le persone dietro al deal, prima di impegnarti.
Individua i deal-breaker in un giorno lavorativo
Plausity esegue screening strutturato di sanzioni, watchlist e adverse media sul target e su 1–3 persone chiave tramite LexisNexis, con verifica di alto livello del registro delle imprese e della struttura proprietaria. Output: rating di rischio a semaforo (Rosso/Giallo/Verde), memo dei red flag e raccomandazione Go/No-Go, prima di impegnare risorse in un workstream più profondo.
Costruisci un profilo di rischio prima del term sheet
Screening ampliato su tutte le entità rilevanti e le persone chiave, con mappatura della struttura societaria, validazione del titolare effettivo, media review in inglese e tedesco su 5–10 anni, e scansioni di alto livello su contenzioso, regolamentazione e red flag ESG. Plausity restituisce un Reputational Risk Meter e una raccomandazione chiara su procedere o posticipare la firma.
Verifica l'integrità tramite OSINT e HUMINT
Ricerca documentale approfondita che combina OSINT (registri pubblici locali, banche dati di contenzioso, media, software d'indagine) con indagini HUMINT presso fonti fidate nel paese, reputazione, legami politici, esposizione alla corruzione e contesto litigioso. Plausity mappa interessi economici e relazioni, evidenzia red flag e suggerisce percorsi di mitigazione.
Consegna report di integrità ad alta garanzia per la decisione
Plausity contestualizza le accuse, verifica in modo incrociato i findings HUMINT con fonti indipendenti e integra un deep-dive di integrità ESG quando rilevante. Output: un executive summary, un report Integrity DD completo con findings HUMINT graduati per affidabilità della fonte, e una strategia di mitigazione dettagliata con un piano di monitoraggio post-closing immediatamente attuabile.
Esplora la piattaforma Plausity
L'Integrity DD di Plausity ha portato alla luce un contenzioso precedente non dichiarato di un cofondatore, modificando radicalmente la nostra allocazione del rischio. Lo strato HUMINT ha fornito un contesto che la data room non avrebbe mai potuto dare.
Domande frequenti
Plausity combina OSINT e HUMINT strutturati con screening di livello sanzioni su un percorso di escalation in quattro fasi. Ricevi un triage a semaforo in un giorno, un Reputational Risk Meter prima della firma del term sheet e un report Integrity DD ad alta garanzia per la decisione finale, il tutto in un'unica piattaforma con audit trail completo.
Pre-Screening e KYI si concentrano di default su fonti in inglese e tedesco. La copertura si estende nelle fasi Background Check e Integrity DD ai registri pubblici locali, all'HUMINT nel paese e ad altre lingue allineate con le giurisdizioni rilevanti del deal.
Plausity orchestra le indagini tramite fonti fidate nel paese, e ogni finding viene graduato in base ad affidabilità e contesto. I findings vengono verificati incrociandoli con più fonti indipendenti prima di entrare nel report Integrity DD finale.
Sì. I deliverable della fase 4 Integrity DD comprendono una strategia di mitigazione dettagliata e un piano di monitoraggio post-closing, con re-screening periodico opzionale delle persone chiave e delle entità per intercettare i rischi emergenti.
Il rischio di integrità è rischio di deal. Portalo alla luce prima di firmare.
Prenota una demo e scopri come Plausity ti aiuta a screenare, indagare e validare l'integrità delle controparti in ogni fase del deal.
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