Intégrité révélée, transactions protégées.
Validez l'intégrité des contreparties, bénéficiaires effectifs et personnes clés avant de signer. Plausity combine OSINT, HUMINT et screening de niveau sanctions sur un parcours d'escalade en quatre étapes pour révéler les risques réputationnels, réglementaires et d'intégrité ESG à la vitesse du deal.
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Voyez les personnes derrière le deal, avant de vous engager.
Triagez les deal-breakers en un jour ouvré
Plausity exécute un screening structuré sanctions, watchlist et adverse media sur la cible et 1 à 3 personnes clés via LexisNexis, complété par une vérification de haut niveau du registre du commerce et de la structure de propriété. Résultat : une notation de risque type feu tricolore (Rouge/Orange/Vert), un memo red-flags et une recommandation Go/No-Go, avant d'engager des ressources sur un workstream plus profond.
Construisez un profil de risque avant le term sheet
Screening étendu sur toutes les entités pertinentes et personnes clés, avec cartographie de la structure du groupe, validation des bénéficiaires effectifs, revue de presse anglaise et allemande sur 5 à 10 ans, et scans de haut niveau sur litiges, réglementation et red flags ESG. Plausity renvoie un Reputational Risk Meter et une recommandation claire de procéder ou de reporter la signature.
Validez l'intégrité via OSINT et HUMINT
Recherche documentaire approfondie combinant OSINT (registres publics locaux, bases de litiges, médias, logiciels d'investigation) et enquêtes HUMINT auprès de sources de confiance dans le pays, réputation, liens politiques, exposition à la corruption, contexte litigieux. Plausity cartographie les intérêts d'affaires et les relations, révèle les red flags et propose des trajectoires de mitigation.
Livrez des rapports d'intégrité haute assurance pour la décision
Plausity contextualise les allégations, croise les éléments HUMINT avec des sources indépendantes et intègre un deep-dive d'intégrité ESG si pertinent. Le livrable : un executive summary, un rapport Integrity DD complet avec des findings HUMINT notés par fiabilité de source, et une stratégie de mitigation détaillée plus un plan de monitoring post-clôture immédiatement actionnable.
Découvrez la plateforme Plausity
L'Integrity DD de Plausity a révélé un litige antérieur non divulgué concernant un cofondateur, ce qui a fondamentalement changé notre allocation de risque. La couche HUMINT a apporté un contexte que la data room n'aurait jamais pu fournir.
Questions fréquentes
Plausity combine OSINT et HUMINT structurés avec un screening de niveau sanctions sur un parcours d'escalade en quatre étapes. Vous obtenez un triage feu tricolore en un jour, un Reputational Risk Meter avant signature du term sheet, et un rapport Integrity DD haute assurance pour la décision finale, le tout dans une plateforme unique avec un audit trail complet.
Les étapes Pre-Screening et KYI se concentrent par défaut sur les sources en anglais et en allemand. La couverture s'élargit aux étapes Background Check et Integrity DD aux registres publics locaux, à l'HUMINT dans le pays et à d'autres langues alignées avec les juridictions pertinentes du deal.
Plausity orchestre les enquêtes auprès de sources de confiance dans le pays, chaque finding étant noté selon sa fiabilité et son contexte. Les findings sont recoupés avec plusieurs sources indépendantes avant d'apparaître dans le rapport Integrity DD final.
Oui. Les livrables de l'étape 4 Integrity DD comprennent une stratégie de mitigation détaillée et un plan de monitoring post-clôture, avec un re-screening périodique optionnel des personnes clés et entités pour détecter les risques émergents.
Le risque d'intégrité est un risque de deal. Révélez-le avant de signer.
Réservez une démo et découvrez comment Plausity vous aide à screener, enquêter et valider l'intégrité des contreparties à chaque étape du deal.
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